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目前境外資金要如何才能返程投資到國內(nèi)的最合規(guī)方式，那就是辦理ODI備案，如何涉及到有自然人股東的境外資金返程到國內(nèi)的話，還需要多辦理一個(gè)37號(hào)文登記。ODI備案是國內(nèi)企業(yè)通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為，37號(hào)文登記國內(nèi)居民通過特殊目的公司對(duì)境內(nèi)開展的直接投資活動(dòng)所需要的備案登記，主要是這兩種通常會(huì)一起出現(xiàn)在VIE紅籌架構(gòu)中，然后通過架構(gòu)合理讓境外資金返程投資到國內(nèi)。

企業(yè)境外資金返程投資到國內(nèi)辦理ODI備案的審批部門：

1、發(fā)改委：發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足境外投資條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

2、商務(wù)部：商務(wù)部負(fù)責(zé)審批企業(yè)整體的境外投資事項(xiàng)，為符合境外投資要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

3、外管局：外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，在銀行完成外匯登記，經(jīng)審批后向境內(nèi)企業(yè)發(fā)改《境外直接投資外匯登記證》。

企業(yè)完成以上三個(gè)部門的審批，即可獲得境外直接投資資格，實(shí)現(xiàn)資金合規(guī)出入境。

ODI辦理流程：

ODI備案是由發(fā)改委、商務(wù)部、外管局三個(gè)部門負(fù)責(zé)審批的，每個(gè)部門都是獨(dú)立的，需要獨(dú)立申請(qǐng)，先拿到發(fā)改委和商務(wù)部的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》和《企業(yè)境外投資證書》，再去外管局辦理外匯登記即可。

37號(hào)文登記的流程（境內(nèi)個(gè)人居民/自然人/股東）：

37號(hào)文登記是用于管理“境內(nèi)居民（中國境內(nèi)的中國國籍人士）通過特殊目的公司境外投融資及返程投資”。辦理37號(hào)文初始登記，通常需要提交的文件包括但不限于：

1. 《境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記表》與申請(qǐng)書；

2. 個(gè)人身份證明文件；

3. 特殊目的公司SPV的登記注冊(cè)文件；

4. 境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書；

5. 境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益，或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件；

6. 放棄函：如果除了需要辦理備案的境內(nèi)個(gè)人股東，又存在其他不辦理或無法辦理的股東，部分銀行會(huì)要求不辦理登記的股東出具一份放棄函；

7. 其他補(bǔ)充材料。

境外資金返程投資回國：

返程投資的終目的就是境外資金返回境內(nèi)。以在境外的公司回到中國境內(nèi)控制運(yùn)營實(shí)體（外商企業(yè)）。

可以看出，境外資金要返程投資到國內(nèi)并不是一件簡單的事情，所以建議委托專業(yè)的公司幫您操作返程投資，例如舒心企服，舒心企服因?yàn)橛卸嗄甑霓k理經(jīng)驗(yàn)，是一家專門幫助企業(yè)和個(gè)人實(shí)現(xiàn)境外投資和返程投資的公司，實(shí)時(shí)了解最新政策，能快速有效的針對(duì)公司的情況來辦理，不僅能確保投資的安全和合法性，還能快速下證，具體可以在線咨詢了解，或者直接聯(lián)系我們獲取。